Главная Закон и порядок В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве со вкладами граждан

В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве со вкладами граждан

2 second read
0
0
0

Женщина подозревается в хищении более 1,7 миллиардов рублей мошенническим путем.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержана 48-летняя председатель организации.

По имеющейся информации, подозреваемая, совместно с ранее задержанным по данному уголовному делу гражданином, организовала на территории Санкт-Петербурга деятельность кредитно-потребительского кооператива, привлекающего денежные средства граждан под мнимым предлогом выплаты процентного дохода за пользование деньгами. Данная организация имела 46 филиалов на территории России.

Таким образом, путем обмана подозреваемые убедили в необходимости вступления в организацию более 17 тысяч пайщиков, которые, на основании договоров передачи личных сбережений, внесли в кассу организации более 7,9 миллиардов рублей.

Установлено, что похищенные у граждан денежные средств на сумму не менее 1,7 млрд рублей были легализованы злоумышленниками путем перевода на счета сторонних юридических лиц, а также похищены посредством оформления фиктивных договоров займа.

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Загрузить больше публикаций
Загрузить еще от Татьяна Вербенко
Загрузить еще в Закон и порядок

Смотрите также

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в халатности

Собранные следственными органами СК России по Санкт-Петербургу доказательства признаны суд…