Главная Закон и порядок Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержаны 8 подозреваемых в организации «финансовой пирамиды»

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержаны 8 подозреваемых в организации «финансовой пирамиды»

2 second read
0
0
3

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Следственного департамента МВД России задержали участников сообщества, которые подозреваются в создании организации, имеющей признаки «финансовой пирамиды», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники с 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22 процентов в год). Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительные проекты. При этом денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.

Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитно-потребительских кооператива, объединенных общим центром управления. По предварительным данным, в результате действий злоумышленников ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из  территориальных органов МВД России при силовой поддержке подразделений Росгвардии проведено более 180 обысков. Обнаружены и изъяты финансовые документы, печати более 200 фиктивных организаций, электронные носители информации и иные предметы, подтверждающие противоправную 
деятельность фигурантов.По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 172.2 и 210 УК РФ.

Восемь активных участников сообщества задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Загрузить больше публикаций
Загрузить еще от Татьяна Вербенко
Загрузить еще в Закон и порядок

Смотрите также

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу инициирован вопрос о принятии к своему производству уголовного дела, возбужденного органами дознания МВД России о нанесении побоев фельдшеру скорой помощи

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу перед прокуратурой инициирован вопрос…